Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2022
2. Содержание сообщения
1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 декабря 2022 года;
- время проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 2 Юго-Западный, дом 9А, ПАО «Сигнал».
1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания № 1, 2, 3: 5 269 807 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания № 1, 2, 3, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 269 807 голосов или 100%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания № 1: 4 689 395 голосов или 88,9861 %. Кворум имеется.
Решение считается принятым большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания № 2, 3: 4 689 395 голосов или 88,9861 %. Кворум имеется.
Решение считается принятым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в собрании.
1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции.
2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал».
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Сигнал» в новой редакции.
1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Об утверждении Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» – 4 688 790 (99,9871%) голосов, «ПРОТИВ» – 40 (0,0009%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 565 (0,0120%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить Устав ПАО «Сигнал» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Устав ПАО «Сигнал» (утвержден решением общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», протокол от 02.07.2021 № 37).
ВОПРОС № 2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал».
Результаты голосования: «ЗА» – 4 688 790 (99,9871%) голосов, «ПРОТИВ» – 40 (0,0009%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 565 (0,0120%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал», утвержденное решением общего собрания акционеров, протокол от 03.07.2019 № 35.
ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Сигнал» в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» – 4 688 930 (99,9901%) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 465 (0,0099%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Сигнал» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии ПАО «Сигнал» (утверждено решением общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», протокол от 26.01.2016 № 27).
1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 40 от 27.12.2022 года.
1.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5;
акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 27.12.2022 г. М.П.